河南黄河旋风股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年7月24 日（星期四）上午10:00在公司二楼会议室召开。本次董事会会议通知于2008年7月14日（星期一）以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加八人，董事岛冈宏行先生由于公务原因未能参加会议。公司监事和部分高级管理人员参加了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由乔秋生董事长主持，经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：
1、河南黄河旋风股份有限公司2008年半年度报告
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
2、河南黄河旋风股份有限公司关于为河南许继工控系统有限公司、许昌施普雷特继电设备有限公司提供总数为3340万元贷款担保的议案
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2008年7月24日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2008-018
河南黄河旋风股份有限公司关于
为河南许继工控系统有限公司、许昌
施普雷特继电设备有限公司提供
总数为3340万元贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：河南许继工控系统有限公司、许昌施普雷特继电设备有限公司。
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为3340万元人民币；截止公告日，共累计为其担保数量32000万元。
3、本次担保由河南许继工控系统有限公司、许昌施普雷特继电设备有限公司提供反担保。
4、截至公告日，本公司对外担保累计数量人民币32000万元且无逾期对外担保。
5、本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年7月24日（星期四）上午在本公司召开，八名与会董事一致同意，通过了为河南许继工控系统有限公司、许昌施普雷特继电设备有限公司提供总数为3340万元贷款担保的议案。
二、被担保人情况：
1、河南许继工控系统有限公司成立于2006年6月15日，注册地址：河南省许昌市许继大道，注册资金为人民币1000万元，法定代表人牛怀清；经营范围为高、低压成套设备、箱式变电站、电教设备、智能装置、智能配电系统、工业自动化过程控制系统的开发、生产、加工与销售；电气技术设计与咨询。
截止2008年4月30日，河南许继工控系统有限公司总资产为96,478,159.10元，负债总额48,206,714.78元，净资产48,271,444.32元，资产负债率为49.97%，主营业务收入33,443,208.55元，净利润4,406,079.26元。
2、许昌施普雷特机电设备有限公司成立于2006年10月11日，注册地址：许昌市经济技术开发区，注册资金为人民币2000万元，法定代表人余诚；经营范围为：车库门驱动器及其成套装置、系列自动门、电气控制设备、机电一体化产品、小区智能管理系统的加工和销售及自营进出口业务。
截止2008年4月30日，许昌施普雷特机电设备有限公司总资产为45,853,624.22元，负债总额24,507,725.94元，净资产21,345,898.28元，资产负债率为53.45%，主营业务收入18,550,619.66元，净利润314,582.34元。
三、担保合同的主要内容:
合同所担保的主债权分为两笔，一笔为上海浦发银行郑州经三路支行依据主合同向河南许继工控系统有限公司发放的贷款，金额为人民币1670万元、一笔为上海浦发银行郑州经三路支行依据主合同向许昌施普雷特继电设备有限公司发放的贷款，金额为人民币1670万元。主合同履行期限一年，合同保证方式为连带责任保证。担保范围包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。
四、董事会意见：
本公司董事会对河南许继工控系统有限公司、许昌施普雷特继电设备有限公司的情况进行了研究，经过全体董事充分讨论，同意为河南许继工控系统有限公司提供1670万元、为许昌施普雷特继电设备有限公司提供1670万元贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止公告日，公司累计对外担保额为35340万元（含本次担保），目前无逾期担保。
六、备查文件：
1、本公司第四届董事会第三次会议决议文本；
2、与河南许继工控系统有限公司的担保合同文本；
3、与许昌施普雷特继电设备有限公司的担保合同文本；
4、河南许继工控系统有限公司的财务报表；
5、许昌施普雷特继电设备有限公司的财务报表；
6、河南许继工控系统有限公司的营业执照复印件；
7、许昌施普雷特继电设备有限公司的营业执照复印件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2008年7月24日