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      2008 年 7 月 26 日
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    40版:信息披露
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    山西西山煤电股份有限公司
    关于公司治理专项活动整改情况的说明
    广西桂冠电力股份有限公司
    第五届董事会第十七次会议决议公告
    中国软件与技术服务股份有限公司
    第三届董事会第二十四次会议决议公告
    上海市医药股份有限公司
    二届临时董事会决议公告
    北京金自天正智能控制股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    第六届董事会临时会议(书面表决)决议公告
    国投中鲁果汁股份有限公司
    第三届董事会第十二次会议决议公告
    山西太钢不锈钢股份有限公司
    第四届董事会第十一次会议决议公告
    中电广通股份有限公司
    2008年半年度业绩预减公告
    华能国际电力股份有限公司关于短期融资券发行的公告
    上海建工股份有限公司重大事项公告
    中牧实业股份有限公司
    第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告
    路桥集团国际建设股份有限公司
    第三届董事会第二十次会议决议公告
    亿阳信通股份有限公司
    第四届董事会第十次会议决议公告
    上海宏盛科技发展股份有限公司公告
    东安黑豹股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
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    中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
    2008年07月26日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600536         股票简称:中国软件             编号:临2008-019

      中国软件与技术服务股份有限公司

      第三届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2008年7月19日以电子邮件方式发出,并于2008年7月24日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,董事赖伟德先生委托董事长杨军先生,独立董事李德毅先生、王璞先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权,公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

      会议由董事长杨军先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:

      一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      《关于公司治理专项活动整改情况的说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      特此公告。

      中国软件与技术服务股份有限公司董事会

      2008年7月26日