安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600298             证券简称：安琪酵母             临2008-012

　　安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2008年7月14日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2008年7月24日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：

　　1、公司2008年中期报告；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、关于移地建设年产8万吨生物有机肥综合利用项目并委托租赁经营的议案；

　　为进一步提高公司环保治理能力，确保公司可持续长远发展，公司拟将“年产8万吨生物有机肥综合利用项目”移地建设，并根据实际情况变更投资金额。

　　拟投资2000万元在当阳市干溪镇峡口村（原海军学校）建设该项目，预计2008年7月开工，2008年8月竣工投产；项目建成后拟采取招标租赁方式承租给具有有机肥生产、销售资质的公司经营，承租公司每年向本公司上缴租金155万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2008年7月25日