上海华源企业发展股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月14日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2008年7月24日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，辞职董事1人，在职董事8人，本次会议实际收到议案表决票8份，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，会议全票通过了以下决议：
一、通过《公司2008年半年度报告》、《公司2008年半年度报告摘要》，同意按有关规定公告披露。
二、通过了《上海华源企业发展股份有限公司公司资金占用自查情况说明的报告》，该报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十五日
证券代码：600757 证券简称：ST源发 编号：临2008-054
上海华源企业发展股份有限公司
业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日
2、业绩预告情况：( 亏损
鉴于公司基本面没有实际改观，企业经营中存在的问题和困难依然十分尖锐和突出，且公司上半年已出现大幅度亏损，预计三季度公司仍将继续发生经营亏损。具体数据将在公司2007年三季度报告中披露。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：( 否
二、上年同期业绩
1、净利润：-552,010,020.50元
2、基本每股收益：-1.11元
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇八年七月二十五日