四川明星电力股份有限公司董事会
第七届二十七次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司于2008年7月24日在公司召开了董事会第七届二十七次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了公司2008年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于核销公司部分资产的议案。
董事会同意对确已无法收回的资产7,747,000.00元进行核销，以更真实地反映公司的财务状况，提高资产质量。上述资产包括公司持有飞虹轴瓦公司股权2,000,000.00元，债权47,000元，公司应收深圳市申润康实业发展有限公司款项5,700,000元。
依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司已对债权47,000元计提了40%的减值准备，对应收款项5,700,000元已全额计提了坏账，故本次核销影响2008年度期损益共计2,028,200元。
公司独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥发表了如下独立意见：核销上述资产，符合公司的实际情况和谨慎性原则；上述议案的通过没有违反国家的有关政策，符合公司长远发展利益，不存在损害公司、股东利益的行为；其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
根据中国证监会要求，防止股东或者实际控制人侵占公司资产、损害公司和广大投资者的合法权益的情形发生，董事会同意在公司章程中建立“占用即冻结”的机制，载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的责任和义务，以保证公司健康发展。
此议案将提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2008年8月15日召开2008年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程部分条款的议案。
详见《四川明星电力股份有限公司董事会关于召开公司2008年第二次临时股东大会的公告》编号：临2008-33号
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十四日
证券代码：600101 证券简称：*ST明星 编号：临2008-33号
四川明星电力股份有限公司董事会关于召开
公司2008年第二次临时股东大会的公告
公司定于2008年8月15日召开2008年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1、时间：2008年8月15日上午9时
2、地点：四川省遂宁市明月路88号公司十楼会议室
二、会议方式：现场召开
三、会议拟审议的议题
审议修改公司章程部分条款的议案。
四、参加会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。
2、截止2008年8月11日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。
五、股东登记
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于2008年8月14日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。
1、以信函方式登记的股东
邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室
邮 编：629000
2、以传真方式登记的股东
联系人：王全、张春燕
联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089
六、注意事项
1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。
3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告
附：授权委托书
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十四日
附： 授权委托书
一、兹全权委托 先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议并行使表决权。
二、表决具体指示如下：
审议修改公司章程部分条款的议案。
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 委托人签字/盖章：