江苏舜天股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
2008年07月28日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2008-016
江苏舜天股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2008年7月7日以书面、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知,会议于2008年7月15日以通讯方式召开,会议应由6位董事参与表决,实际6位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议一致通过如下决议:
《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
附件:江苏舜天股份有限公司董事会《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,详见上海证券交易所网站。
特此公告!
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十八日