山西焦化股份有限公司董事会决议公告
2008年07月29日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2008-026号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第五届董事会第二次会议于2008年7月28日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由潘得国董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二OO八年七月二十八日