招商局地产控股股份有限公司
第五届董事会2008年第七次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司第五届董事会2008年第七次临时会议通知于2008年7月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2008年7月28日，会议如期以通讯方式举行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经通讯表决以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于关联方资金占用情况的自查总结报告》，截止本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；不存在公司控股股东及其关联方通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况；不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司董事会
二ΟΟ八年七月二十八日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2008－036
招商局地产控股股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
招商局地产控股股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2008年7月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2008年7月28日，会议以通讯方式举行。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。通过认真审核《关于关联方资金占用情况的自查总结报告》，会议发表意见如下：公司能严格按照中国证监会和深圳证监局的相关规定，结合公司治理专项活动，认真开展控股股东及其关联方资金占用的自查自纠工作，形成的自查总结报告真实、完整的反映了关联方资金占用的情况。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司监事会
二ΟΟ八年七月二十八日