安徽水利开发股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会会议于2008年7月28日上午在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份66528772股，占公司总股份的 29.82%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由副董事长霍向东先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高管人员及相关中介机构人员列席会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过决议如下：
一、审议批准了《关于更换董事的议案》。
选举王敬敏先生为公司董事，任期从本次临时股东大会后至公司第四届董事会任期届满。表决结果：赞成票66528772票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
二、审议批准了《关于选举监事的议案》。
选举牛曙东先生为公司监事，任期从本次临时股东大会后至公司第四届监事会任期届满。表决结果：赞成票66528772票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
附件：
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○八年七月二十八日
证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2008-021
安徽水利开发股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第十次会议于2008年7月28日下午在公司总部一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事胡茂根委托独立董事张传明代为表决。公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司副董事长霍向东主持，与会董事以书面投票表决方式通过如下决议：
一、选举王敬敏先生为公司董事长，任期至公司第四届董事会届满时止。赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会、提名委员会组成人员的议案》。调整后的董事会战略委员会、提名委员会组成人员如下：
战略委员会：主任委员：王敬敏，委员：霍向东、薛蕴春；
提名委员会：主任委员：王敬敏，委员：李明发、胡茂根。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于<安徽水利开发股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明>的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○八年七月二十八日
证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2008-022
安徽水利开发股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年7月28日下午在公司总部一楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事牛曙东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议形成如下决议：
选举牛曙东先生为公司监事会主席，任期至公司第四届监事会届满时止。赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○○八年七月二十八日