扬州亚星客车股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临时会议于2008年7月28日上午10：00以通讯方式准时召开。公司董事9名，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长魏洁先生主持，会议经书面表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《关于公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况报告》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
三、审议通过《股东大会议事规则》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《董事会议事规则》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《独立董事工作制度》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《总经理工作细则》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
七、审议通过《信息披露事务管理制度》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
八、审议通过《重大信息内部报告制度》。（表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权）
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二00八年七月二十八日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2008-21
扬州亚星客车股份有限公司
第四届监事会临时会议决议公告
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会临时会议于2008年7月28日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席缪惠明先生主持，经监事会审议，一致通过以下决议：
审议通过《监事会议事规则》。（本议案尚需提交股东大会审议）
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二00八年七月二十八日