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    江苏宏图高科技股份有限公司董事会临时会议决议公告
    2008年07月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2008-027

      江苏宏图高科技股份有限公司董事会临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年7月28日在公司总部以通讯方式召开,会议通知于2008年7月23日以书面形式发出。独立董事杨雄胜因公出差请假,委托独立董事李心丹代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议,通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告》。

      表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

      (全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

      特此公告。

      江苏宏图高科技股份有限公司董事会

      二○○八年七月二十八日