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    中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
    2008年07月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000928         股票简称:ST吉炭         公告编号:2008-27

      中钢集团吉林炭素股份有限公司

      第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      中钢集团吉林炭素股有限公司第五届董事会第四次会议于2008 年7 月18日以传真、电子邮件方式通知各位董事,并于2008 年7 月28 日上午9:00 时在公司会议室召开,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长杨光先生主持了会议,会议审议通过了以下决议:

      会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案。

      表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

      特此公告

      中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

      2008年7月28日