紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000590    证券简称：紫光古汉     公告编号：2008-026

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2008年7月27日在长沙金汇国际酒店会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郭元林先生主持，经审议、逐项表决，会议以7 票全票赞成，做出如下决议：

　　1、 审议通过公司2008年半年度报告全文及摘要；

　　2、 审议通过公司《控股股东行为规范制度》。

　　特此公告。

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月29日