中国中煤能源股份有限公司
第一届董事会2008年第三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2008年第三次会议通知于2008年7月18日以书面方式送达，会议于2008年7月28日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事9名，实际出席董事8名，独立董事张克因故无法出席，委托独立董事彭如川代为出席并行使表决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 批准《关于<中国中煤能源股份有限公司2008年半年度报告>的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
根据香港联合交易所及上海证券交易所上市规则的相关要求，公司编制了2008年半年度报告。
2008年上半年公司继续保持快速发展势头，煤炭等主要产品产销量大幅增长，盈利能力进一步提高，取得了良好的经营业绩。截至2008年6月30日，公司原煤产量4,998万吨，其中自产原煤4,634万吨，同比增长18.7%；商品煤销量4,601万吨，同比增长10.4%。国际财务报告准则下，公司营业收入264.08亿元，同比增长58.0%；实现税前利润63.47亿元，同比增长74.4%；公司股东应占利润42.19亿元，同比增长59.3%；每股基本盈利0.32元， 同比增长39.1%。中国企业会计准则下，公司营业收入266.08亿元，同比增长57.2%；实现利润总额52.98亿元，同比增长71.0%；归属母公司股东的净利润35.48亿元，同比增长55.8%；基本每股收益0.27元，同比增长42.1%。
批准公司2008年半年度报告并公布2008年半年度报告。
2. 批准《关于<中国中煤能源股份有限公司公司治理报告及整改计划>的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求，公司开展公司治理自查活动并编制了《中国中煤能源股份有限公司公司治理报告及整改计划》。根据自查结果，公司遵守了有关法律法规关于上市公司规范运作和公司治理结构的要求，整体情况良好、运作规范，不存在重大问题或失误。
批准《中国中煤能源股份有限公司公司治理报告及整改计划》。
3. 批准《关于<中国中煤能源股份有限公司防止资金占用问题反弹自查报告和整改计划>的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
根据《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85号）的要求，公司开展防止资金占用问题反弹自查活动并编制了《中国中煤能源股份有限公司防止资金占用问题反弹自查报告和整改计划》。根据自查结果，公司遵守了有关法律法规关于防止控股股东占用上市公司资金、侵害上市公司利益的要求。截至2008年6月30日，公司资金运行、监控和管理体系规范、有效，没有控股股东及其控制的其他企业占用公司资金的情形，亦没有公司向控股股东及其控制的其他企业违规提供担保的情形。
批准《中国中煤能源股份有限公司防止资金占用问题反弹自查报告和整改计划》。
除审议并通过上述议案外，本次会议还听取并审议了以下3项专题报告：
1、关于中国中煤能源股份有限公司2008年1-6月内部审计工作完成情况和下半年工作计划的汇报；
2、关于中国中煤能源股份有限公司2008年1-6月资本支出计划完成情况及简要分析的汇报；
3、关于中国中煤能源股份有限公司2008年1-6月安全健康环保工作完成情况和下半年重点工作的汇报。
中国中煤能源股份有限公司董事会
二OO八年七月二十八日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2008─011
中国中煤能源股份有限公司
第一届监事会2008年第三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2008年第三次会议通知于2008年7月18日以书面方式送达，会议于2008年7月28日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。
经出席会议的3名监事一致同意，会议形成决议如下：
1、 通过《关于〈中国中煤能源股份有限公司2008年半年度报告〉的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2008年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司公司治理报告及整改计划>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司根据中国证监会相关规定编制的《中国中煤能源股份有限公司公司治理报告及整改计划》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司遵守了有关法律法规关于上市公司规范运作和公司治理结构的要求，整体情况良好、运作规范，不存在重大问题或失误。
同意《中国中煤能源股份有限公司公司治理报告及整改计划》。
3、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司防止资金占用问题反弹自查报告和整改计划>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司根据监管部门的要求编制的《中国中煤能源股份有限公司防止资金占用问题反弹自查报告和整改计划》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。根据自查结果，公司遵守了有关法律法规关于防止控股股东占用上市公司资金、侵害上市公司利益的要求。截至2008年6月30日，公司资金运行、监控和管理体系规范、有效，没有控股股东及其控制的其他企业占用公司资金的情形，亦没有公司向控股股东及其控制的其他企业违规提供担保的情形。
同意《中国中煤能源股份有限公司防止资金占用问题反弹自查报告和整改计划》。
除审议并通过上述议案外，本次会议还听取并审议了关于中国中煤能源股份有限公司2008年1-6月内部审计工作完成情况和下半年计划的汇报的专题报告。
中国中煤能源股份有限公司监事会
二OO八年七月二十八日