上海新世界股份有限公司七届二次董事会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新世界股份有限公司七届第二次董事会会议, 于2008年7月25日下午在上海新世界丽笙大酒店会议室召开。会议由董事长顾振奋先生主持。应出席董事九名, 实际出席九人, 公司监事和高管人员列席会议。与会董事一致审议通过：
⒈公司2008年半年度报告全文和摘要；
⒉董事会战略、审计、薪酬三个委员会实施细则和组成人员名单；
战略委员会主任：王方华 委员：徐宗宇、尹燕德、顾振奋、谢国樑
审计委员会主任：徐宗宇 委员：王方华、尹燕德、顾 臻、王蓓蓓
薪酬委员会主任：尹燕德 委员：王方华、徐宗宇、谢国樑、徐家平
⒊公司资金占用自查报告(全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零八年七月二十五日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2008-012
上海新世界股份有限公司七届二次监事会决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新世界股份有限公司七届第二次监事会会议, 于2008年7月25日下午在上海新世界丽笙大酒店会议室召开。会议由监事长施炳焕先生主持。应出席监事三名, 实际出席三人, 有关人员列席会议。与会监事一致审议通过公司2008年半年度报告全文和摘要；
监事会根据相关规定，对董事会编制的2008年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
⒈公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
⒉公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
⒊在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零零八年七月二十五日