北京华联综合超市股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
2008年07月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2008-017
北京华联综合超市股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2008年7月23日以书面方式发出通知，于2008年7月28日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。应出席董事7人，实到7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭小海先生主持。会议审议并通过了如下议案：
一、《内部审计制度》；
表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、《关于公司治理整改情况的说明》。
表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2008年7月29日