江苏双良空调设备股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
重要提示：
现场会议召开时间：2008年8月1日 上午9：00
网络投票时间：2008年8月1日 上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
股权登记日：2008年7月28日
公司已于2008年7月17日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《江苏双良空调设备股份有限公司三届董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
根据相关法规政策的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年8月1日上午9:00
网络投票时间：2008年8月1日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00
（二）现场会议召开地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
（三）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议审议内容
（1）审议公司《关于符合发行分离交易的可转换公司债券的条件的议案》；
（2）审议公司《关于拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》；
（3）审议公司《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
（4）审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（5）审议公司《关于制定<债券持有人会议规则>的议案》；
（6）审议公司《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
（五）网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738481 | 双良投票 | 22 |
（2）表决议案
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于符合发行分离交易的可转换公司债券的条件的议案 | 1元 |
| 2 | 关于拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案 | |
| 2.1 | 发行规模 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行价格 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行对象 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行方式 | 2.04元 |
| 2.5 | 债券期限 | 2.05元 |
| 2.6 | 债券利率 | 2.06元 |
| 2.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | 2.07元 |
| 2.8 | 债券回售条款 | 2.08元 |
| 2.9 | 担保条款 | 2.09元 |
| 2.10 | 认股权证的存续期 | 2.10元 |
| 2.11 | 认股权证的行权期 | 2.11元 |
| 2.12 | 认股权证的行权比例 | 2.12元 |
| 2.13 | 认股权证的行权价格 | 2.13元 |
| 2.14 | 认股权证行权价格的调整 | 2.14元 |
| 2.15 | 本次募集资金用途 | 2.15元 |
| 2.16 | 本次决议的有效期 | 2.16元 |
| 2.17 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 | 2.17元 |
| 3 | 关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案 | 3元 |
| 4 | 董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 4元 |
| 5 | 关于制定《债券持有人会议规则》的议案 | 5元 |
| 6 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 6元 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(4)、投票举例
A、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券的议案》投同意票，其申报如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 |
| 买入 | 738481 | 双良投票 | 1元 | 1股 |
B、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券的议案》投反对票，其申报如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 |
| 买入 | 738481 | 双良投票 | 1元 | 2股 |
C、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券的议案》投弃权票，其申报如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 |
| 买入 | 738481 | 双良投票 | 1元 | 3股 |
2、投票注意事项：
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（七）、出席会议对象
1、 截止2008年7月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、 公司董事、监事及高级管理人员
3、 因故不能出席会议股东的授权代表
（八）、现场会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2008年7月29日8:00 —16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（九）、其他事项
1、 会议会期半天，费用自理。
2、 联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
邮 编：214444
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○八年七月二十九日
附件： 授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏双良空调设备股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 投赞成票的提案编号 | 投反对票的提案编号 | 投弃权票的提案编号 |
如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。
委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：
身份证号或营业执照号码： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号： 委托有效期：