柳州化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：600423         股票简称：柳化股份         公告编号：2008—016

　　柳州化工股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年7月25日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成主持。

　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了公司2008年半年度报告及其摘要；

　　二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了关于修订公司募集资金管理办法的议案（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　　三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月29日