北京歌华有线电视网络股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2008年7月22日以书面送达的方式发出。会议于2008年7月28日以通讯方式举行，审议《关于设立独资子公司用于发展宽带业务的议案》和《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于设立独资子公司用于发展宽带业务的议案》；
议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二00八年七月二十八日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2008－018
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于设立独资子公司暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资概述
2008年5月28日，经董事会第十六次会议审议通过后，公司与LGI China Holdings,BV（自由媒体中国控股公司）、PRCVP Beijing Broadband L.P.签署《关于设立宽带合资公司的合作协议》，该协议规定：我公司或我公司独资拥有的子公司将与LGI China Holdings,BV(自由媒体中国控股公司)和PRCVP Beijing Broadband L.P.直接或间接拥有的香港控股公司（以下简称“香港控股公司”）合作设立宽带合资公司（公告刊载于5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。
现我公司拟设立一个专注于数据业务的独资子公司。根据协议规定，该独资子公司将与香港控股公司共同出资组建宽带合资公司，并对宽带合资公司持有51%的股权。
二、拟设立独资子公司的基本情况
1、名称：北京歌华益网科技发展有限公司(以工商管理部门核定后的名称为准)
2、注册资本：《关于设立宽带合资公司的合作协议》中约定的实缴额度1703.4万美元的等值人民币，初期注册资本为3000万元人民币。
3、注册地址：北京市丰台区
4、业务范围：对宽带合资公司进行投资和管理；对其他不受宽带合资公司《合资协议》排他限制的数据业务寻找投资机会并进行投资；根据有关法律法规，公司经主管审批部门批准后，有权扩大经营范围。
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
该独资子公司契合了公司大力发展数据增值业务的战略规划，是一家专注于利用有线电视网络开展数据业务的投资公司；该公司的设立，在我公司与后续成立的宽带合资公司之间形成了一种隔离机制，可以减少公司的投资风险，并且可以优化公司的股权和产业结构。
四、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二00八年七月二十八日