有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600206        股票简称：有研硅股         编号：临2008—020

　　有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月28日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名。公司董事张少明、熊柏青先生因公出差未能出席。本次董事会会议通知已于2008年7月24日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　会议审议如下决议：

　　一、审议通过了公司《2008年半年度报告全文》和《2008年半年度报告摘要》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于公司治理专项活动整改完成情况的汇报》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　有研半导体材料股份有限公司董事会

　　2008年7月29日