天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时公告

　　证券代码：600800             证券简称：SST磁卡            编号：临08-059

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　第五届董事会临时公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2008年7月24日以电话方式发出，会议于2008年7月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票同意、0票弃权、0票反对通过了如下议案：

　　1、《天津环球磁卡股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》。（报告内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　2、更正公告公司对海沃（海南）生物工程有限公司（以下简称：海沃公司）的其他应收款由3300万元更正为51368274.3元。

　　公司曾于7月15日公告海沃公司申请破产一事，其中提到公司对海沃公司的其他应收款为3300万元，经和海沃公司确认，公司因垫付材料款等原因应收海沃公司30588274.3元。截止到2008年6月30日，海沃公司未按期归还上述款项，依据有关协议应付我公司违约金2078万元，上述两项合计51368274.3元。

　　近日，公司接海沃公司通知，该公司的破产申请已被法院受理。

　　特此公告。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2008年7月29日