中国海诚工程科技股份有限公司
2008年半年度业绩快报
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2008年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2008年半年度主要财务数据：
单位：人民币元
| 项 目 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | 增减幅度（%） |
| 主营业务收入 | 847,158,053.41 | 510,742,097.63 | 65.87% |
| 营业利润 | 34,132,075.98 | 22,788,451.81 | 49.78% |
| 利润总额 | 33,441,641.81 | 23,502,355.17 | 42.29% |
| 净利润 | 28,039,247.03 | 19,961,083.89 | 40.47% |
| 基本每股收益 | 0.246 | 0.191 | 28.80% |
| 净资产收益率(%) | 7.10% | 5.46% | 上升1.64个百分点 |
| 项 目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 增减幅度(%) |
| 总资产 | 1,188,939,116.52 | 1,022,599,537.97 | 16.27% |
| 净资产 | 394,883,421.04 | 394,566,554.30 | 0.08% |
| 股本(股) | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | -- |
| 每股净资产 | 3.46 | 3.46 | 0.08% |
注：1、上述数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2008年上半年，虽然国家继续实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，但宏观经济调控对本公司的影响暂未显现，公司主营业务继续呈现健康快速的发展势头。募集资金的持续投入使得公司在工程总承包领域扩张迅速，而公司传统的设计业务依然保持稳中有升的增长态势，使得营业总收入、营业利润、利润总额和净利润等指标快速增长。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2008年7月30日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-032
中国海诚工程科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2008年7月24日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年7月29日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12人，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，自查报告全文刊登于今日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号2008-033。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2008年7月30日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-033
中国海诚工程科技股份有限公司
关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会[2008]27号公告的规定以及中国证监会上海监管局于2008年6月30日召开的“深化上市公司治理、严防占用问题反弹”上市公司监管专题工作会议的精神，公司组织相关部门对控股股东及关联方资金往来情况进行了自查，现将自查情况说明如下：
一、资金占用自查工作的开展情况
根据中国证监会公告及上海证监局会议要求，公司于2008年7月15日组成了以董事长为第一责任人，财务总监、董事会秘书、财务部、董事会办公室等部门为成员的自查小组，对公司及各控股子公司在2007年1月1日—2008年6月30日期间与控股股东及关联方资金往来情况进行了自查，自查结果由审计部进行核查后上报给公司董事会。
二、公司防范资金占用机制的建设情况
为了有效防范公司资金被占用，公司已经建立了相关的制度约束，主要有：
1、公司《章程》第四十条明确规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任······公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
2、公司《章程》中第四十二条明确规定：“对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。”
3、公司《章程》还规定股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时，关联股东和关联董事不得参与投票表决，如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。
4、此外，公司董事会还制定了《独立董事工作制度》、《内部审计工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等一系列规章制度来保障公司规范运作，规范公司关联交易，严防控股股东和关联企业占用公司资金。
三、公司2007年1月1日—2008年6月30日资金占用自查情况
1、资金占用情况
本公司的控股股东为中国海诚国际工程投资总院，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。2007年1月1日—2008年6月30日间，与公司及控股子公司发生资金往来的关联企业有上海轻设工程科技有限公司、中轻华信工程科技管理中心、中国轻工业广州工程院、广州市广轻物业管理有限公司、中国海诚长沙工程院、湖南长轻置业发展总公司、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、成都海诚科技管理中心、南宁轻工业工程院、陕西轻工业工程院、中轻海诚工程公司(原名中国轻工建设工程总公司)和长沙长泰输送包装设备有限公司等控股股东直属或控股的12家子公司和孙公司。
公司及控股子公司与上述关联企业发生资金往来的原因系公司及控股子公司向关联企业租赁办公用房、购买生产经营所需的水、电、接受关联人提供的综合服务和文印服务，以及因业务经营需要采购机器设备。上述关联交易均已根据公司《章程》的规定经公司董事会和股东大会审议通过并对外披露。
在2007年1月1日—2008年6月30日期间，除中国轻工业广州工程院和长沙长泰输送包装设备有限公司两家公司因经营性占用少量资金外，其他关联企业均无占用公司资金情况。
（1） 中国轻工业广州工程院
2007年，公司控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司因装修向关联企业中国轻工业广州工程院租赁的房屋而垫付工程款10万元整，资金占用性质为经营性占用，截至2008年6月30日，资金占用余额为0。
（2）长沙长泰输送包装设备有限公司
2008年，公司因业务经营的需要向关联企业长沙长泰输送包装设备有限公司购买机器设备，预付账款249万元整，资金占用性质为经营性占用，截至2008年6月30日，资金占用余额为249万元。
2、内控制度建设情况
公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》等法律法规，建立了较为完善和有效的内部控制制度体系，除《章程》外，还制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理办法》、《股东大会累计投票制实施细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《证券投资管理办法》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等规章制度。通过建立科学的管理制度，树立严谨扎实的管理作风，为公司创建了良好的企业内部经济环境和规范的生产经营秩序，保证了公司经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整并使其保值和增值。公司各规章制度都规定了各自的监督、考核条例，业务过程各环节都明确了相关责任人，各部门和各岗位都有明确的职责范围和奖惩规定，现有的管理体系已形成较完整的竞争机制、激励机制、监督机制和约束机制。
3、内控部门的设置及运作情况
公司董事会下设立专门的审计委员会，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两人，独立董事陈亚民先生任主任；董事会制订了《审计委员会工作细则》，详细规定了对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容，为委员会的有效、规范运作形成制度保障。在审计委员会的领导下，公司内部设立了审计部，配备了专门的内审人员，主要负责对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，公司制订了《内部审计制度》，保证了审计部门能够有效开展工作。
公司内控部门设置及运作的符合相关法规的规定以及“关于进一步加强上市公司内审工作的通知（沪证监公司字[2007]519 号）”文件的要求。
四、公司防范资金占用采取的措施
1、通过本次专项治理和资金占用自查工作，公司深刻认识到防止发生资金占用问题的重要性，公司将进一步提高对资金占用的防范意识，召集董事、监事、高管集中学习《国务院批转批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《刑法修正案（六）》、《最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等文件，进一步加强规范运作的意识，不断完善公司的内部控制制度，严防控股股东及关联方发生资金占用问题。
2、公司审计委员会、财务部、审计部将严格遵循相关的法律法规、依据相关规则制度，充分行使各自的职能，对公司资金的运作实行严格的监管，积极配合监管部门、保荐代表人、会计师对公司的督导检查，定期彻查控股股东及关联方资金占用情况。
五、下一步防范资金占用问题发生的措施
公司将采取以下措施防范资金违规占用问题的发生：
1、董事会就公司每年的日常关联交易金额进行合理预计，并根据预计金额分别提交董事会或者股东大会审议并披露；
2、审计部按照季度对控股股东及关联方资金占用进行审计，并提交给董事会审计委员会；
3、公司董事会负责在定期报告公布后两个交易日内向上海证监局报送关联方资金往来情况。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
2008年7月30日