新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十六次会议公告
2008年07月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600084 股票简称： ST新天 编号：临2008-028
新天国际葡萄酒业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第四届会董事第十六次会议于2008年7月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、新天国际葡萄酒业股份有限公司关于公司治理情况的整改报告的说明；
整改报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票；
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2008年7月29日