延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
2008年07月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600462 证券简称：ST石岘 编号：临2008-38
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月21日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2008年7月29日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议由董事长于敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司治理专项活动自查报告；
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司治理专项活动整改情况的说明；
具体内容详见上海证券交易所网站http:\\www.sse.com.cn。
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司组织机构调整的议案。
为进一步加强管理，理顺工作关系，合理布控机构设置，提高工作效率，公司对组织机构进行了调整。
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于吉林石岘纸业有限责任公司向公司提供借款的议案;
公司日前收到吉林石岘纸业有限责任公司20,000万元无息借款。借款用于归还中国银行股份有限公司图们支行贷款及补充企业流动资金。借款期限为2008年7月7日至2009年1月6日。 此议案需经股东大会审议。本议案为关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
有效票数10票，10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年7月29日