中国中铁股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

　　A 股简称:中国中铁        H 股简称：中国中铁        公告编号：临2008-033

　　A 股代码:601390         H 股代码： 0390            公告编号：临2008-033

　　中国中铁股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2008年7月29日召开了第一届董事会第十二次会议（属2008年第6次临时会议）。股份公司石大华董事长、李长进董事、白中仁董事、王秋明董事、贺恭董事、张青林董事、贡华章董事、王泰文董事、辛定华董事出席了会议。股份公司监事会主席高树堂、季志华监事、张喜学监事、周玉清监事、林隆彪监事列席了会议。股份公司董事会秘书于腾群及有关人员列席了会议。会议由股份公司董事长石大华主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于<中国中铁股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《中国中铁股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过了《关于<中国中铁股份有限公司关于“防止资金占用”的自查报告及整改计划>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《中国中铁股份有限公司关于“防止资金占用”的自查报告及整改计划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、审议通过了《关于<中国中铁股份有限公司关于合并报表范围内会计主体的自查工作报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　二○○八年七月三十日