开滦精煤股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告
2008年07月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2008-012
开滦精煤股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月21日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第四次临时会议通知。会议于2008年7月29日以通讯表决的方式召开，应当参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
会议审议并通过了《公司关于治理专项活动整改情况的说明》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司关于治理专项活动整改情况的说明详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
开滦精煤股份有限公司董事会
2008年7月29日