上海华源制药股份有限公司六届董事会第三次会议决议公告
2008年07月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600656 证券简称：ST源药 公告编号：临2008-72
上海华源制药股份有限公司
六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
由麦校勋董事长提议并召集，上海华源制药股份有限公司六届董事会第三次会议于2008年7月29日以通讯方式召开。本次会议于2008年7月25日以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知；会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2008年7月29日(星期二)上午十一点，董事会秘书共收到麦校勋先生、方国梁先生、许志榕先生、蒋根福先生、汤剑平先生、麦穗勋先生、姜治云先生、孙坚先生、李龙先生等9位董事的有效表决票。
经审议，本次会议决议如下：
1、会议以9票赞成，审议并通过《关于〈上海华源制药股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
详细内容敬请参阅本公司于上海证券交易所网站同日披露的《上海华源制药股份有限公司重大信息内部报告制度》。
2、会议以9票赞成，审议并通过《关于〈上海华源制药股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。
详细内容敬请参阅本公司于上海证券交易所网站同日披露的《上海华源制药股份有限公司信息披露事务管理制度》。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
2008年7月29日