上海三爱富新材料股份有限公司六届九次董事会决议公告

　　证券代码： 600636     股票简称： 三爱富     编号： 临2008-023

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　六届九次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海三爱富新材料股份有限公司六届九次董事会会议通知于2008年7月18日以书面形式发出，会议于2008年7月28日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

　　1、审议通过《2008年半年度报告》（相关内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》）；

　　2、审议通过《关于申请授信额度的议案》；

　　经与华夏银行市西支行协商，该行对我公司授信额度由原5000万元，增加到10000万元。

　　3、审议通过《关于转让公司所持上海富诺林精细化工有限公司74%股权的议案》。

　　为保证公司持续稳定发展，经多方调研论证，公司拟将持有的上海富诺林精细化工有限公司74%股权全部挂牌转让。

　　本次股权转让的价格以评估值为依据，评估值需经上海市国有资产监督管理委员会最终备案确认。

　　特此公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　二○○八年七月三十日