安徽六国化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470     公告编号：2008-014

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2008年7月18日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2008年7月28日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《2008年半年度报告及其摘要》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过了公司《关于向招商银行合肥分行申请授信的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　公司拟向招商银行合肥分行申请6000万元免担保综合授信，授信期限为一年。

　　三、审议通过了公司《关于向中国农业银行铜陵分行申请授信的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　公司拟向中国农业银行铜陵分行申请20000万元免担保综合授信，授信期限为一年。

　　四、审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2008年7月28日