宁波天邦股份有限公司
第三届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知已于2008年7月22日以电话和电子邮件方式向各董事发出，会议采取现场和传真表决结合方式，于2008年7月28日上午8：30在公司上海行政中心会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席了会议。会议由吴天星先生主持，与会董事经过讨论，审议并一致通过如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2008年半年度报告及摘要的议案》；
《2008年半年度报告摘要》2008年7月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》，《2008年半年度报告》全文详见2008年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2008-037。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分高管变动的议案》；
鉴于刘利明先生出任公司控股子公司成都精华生物制品有限公司总经理，故免去其副总经理职务。
聘任姚亮先生为公司副总经理，聘期至2010年5月21日止。
同意副总经理曹锐先生由于个人原因向公司提出辞职申请。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会
2008年7月28日
附：姚亮先生简历
姚亮，男，1957年出生,经济学硕士。历任浙江金融租赁股份有限公司上海管理总部总经理,上海富林租赁研究所有限公司总经理,上海丰润投资顾问有限公司总经理,中科英华总裁助理,林凤集团投资总监,四川嘉陵电力有限公司代理董事长，通威股份有限公司财务总监。未持有公司股份，与公司其他董监事、持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002124 证券名称：天邦股份 公告编号：2008-039
宁波天邦股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
宁波天邦股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于2008年7月23日通过电话方式向各监事发出，会议于2008年7月28日以传真表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于2008年半年度报告及摘要的议案》。公司监事会认为，认为公司2008年半年度报告其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《2008年半年度报告摘要》2008年7月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》，《2008年半年度报告》全文详见2008年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2008-037。
特此公告
宁波天邦股份有限公司监事会
2008年7月28日