天津百利特精电气股份有限公司
董事会三届三十三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十三次会议于2008年7月28日在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长签发并于2008年7月20日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
一、 审议通过《2008年半年度报告》和《2008年半年度报告摘要》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
二、 审议通过《关于对部分高级管理人员进行调整的议案》
1、 接受陈浩先生因工作需要辞去公司副总经理职务的请求;
2、 接受梁燕女士因工作需要辞去公司副总经理职务的请求，改聘为公司总工程师（高级管理人员）；
3、 聘任杨子女士为公司副总经理。
公司独立董事对高管候选人员的工作能力和任职资格进行了审
查，认为梁燕女士和杨子女士符合高级管理人员的任职条件，具备相关的能力。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
三、 审议通过《关于修改薪酬体系纲要部分条款的议案》
同意对引进高级人才的相关政策等内容根据实际需要进行修改。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
四、审议通过《关于撤销原关联交易授权的议案》关联董事回避表决。
2007年8月8日公司董事会三届二十一次（临时）会议以关联交易审议程序审议通过了《关于转让派克特精1%股权的关联交易议案》，同意公司向天津市鑫皓投资发展有限公司转让本公司持有的派克特精1％股权。并授权董事长签署有关文件。（公告详见2007年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，公告编号：2007-22）
鉴于天津市鑫皓投资发展有限公司调整经营战略的需要，且美国派克汉尼汾有限公司（Parker-Hannifin Corporation，）有收购该标的股权的意向，董事会同意撤销原关联交易相关的授权。
同意四票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
五、审议通过《关于转让派克特精液压（天津）有限公司1%股权的议案》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
六、审议通过《关于天津百利康诚钢结构有限公司引进战略投资者的议案》
为了天津百利康诚钢结构有限公司（下称“康诚公司”）迅速做大做强，公司管理层拟引进新的战略投资者，借助战略投资人的专业背景和市场资源进一步提高自身的技术水平和管理水平、拓展市场空间。
董事会同意公司向上海理成资产管理有限公司转让康诚公司股权20%。此外，鉴于公司受让香港有诚号持有的康诚公司25%股权的交易尚未完成(详见2008年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，公告编号2008-23)，公司拟和香港有诚号协商终止交易，改由香港理成投资有限公司收购其所持有的25%股权。如未获香港有诚号同意，公司将在完成与香港有诚号的交易后，将所持康诚公司25%的股权转让给香港理成投资有限公司。
公司和战略投资方不存在关联关系。预计交易价格未达到提交股东大会审议的标准。
董事会授权董事长根据评估价值协商确定交易价格，签署相关法律文件并报天津商务委等有权部门批准。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
七、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》并提交股东大会审议。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
2008年7月30日
简 历
梁 燕
女，汉族，1957年10月6日出生，天津市人，1977年9月参加工作，1995年12月加入中国共产党，1983年7月毕业于天津市理工学院（现为天津理工大学）自动化系工业自动化专业，大学学历，工学学士，高级工程师。
1977年9月-1978年9月 天津市大港区太平村公社大道口大队插队
1978年9月-1983年7月 天津市理工学院自动化系学习
1983年7月-1991年5月 天津市低压电器公司检验科技术员
1991年6月-1998年7月 天津市低压电器公司检验科副科长
1998年8月-2001年6月 天津市低压电器公司检验科科长
2001年6月-2001年12月 天津市低压电器公司总经理助理
2002年1月至今 天津市百利电气有限公司副总经理
2005年1月至今 天津百利特精电气股份有限公司副总经理
2007年11月至今 天津市百利天开电器有限公司执行总经理（常务副总）
简 历
杨 子
女，汉族，1973年12月31日出生，1996年参加工作，2006年5月毕业于同济大学经济管理学院，研究生学历，工商管理硕士。
1996年7月-1997年10月 宁波凌志集团翻译
1997年10-2005年5月上海美欣塑胶制品有限公司 投资管理部经理
2002年3月-2005年5月 上海千一教育有限公司 总经理
2005年7月-2008年3月 东睦粉末冶金有限公司 公司办主任
2008年3月至今天津百利特精电气股份有限公司 总经理助理