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      2008 年 7 月 30 日
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    第四届董事会第四次会议决议公告
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    第三届董事会第四次会议决议公告
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    关于徐军先生任公司副总经理的公告
    广州白云国际机场股份有限公司
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    广州白云国际机场股份有限公司董事会第三届十三次(临时)会议决议公告
    2008年07月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600004     股票简称:白云机场    编号:2008-011

      广州白云国际机场股份有限公司

      董事会第三届十三次(临时)会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      根据公司章程规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年7月22-29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2008年7月12日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

      本次会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

      本次会议审议并通过了《广州白云国际机场股份有限公司资金占用专项自查报告》(详见上海证券交易所网站)。

      广州白云国际机场股份有限公司董事会

      2008年7月29日