金融街控股股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年7月28日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2008年7月18日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于发行不超过10亿元短期融资券的议案；
公司本次发行的短期融资券规模计划不超过人民币10亿元，占2008年3月31日公司经审计净资产141.99亿元（不含少数股东权益）的7.04%。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过了审议关于申请发行公司债券的议案；
公司拟定公司债券发行方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模计划不超过人民币56亿元，占2008年3月31日公司经审计净资产141.99亿元（不含少数股东权益）的39.44%。提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
提请股东大会授权董事会在发行前根据公司原股东的认购意向及市场情况决定是否向老股东优先配售或对老股东的优先配售比例（如有），并在公司债券募集说明书中予以披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行贷款，剩余部分用于公司营运资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、决议的有效期
本次申请发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起两年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行债券的上市
提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、担保人及担保方式
本次发行公司债券由北京金融街建设集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，不收取担保费。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、对董事会的其他授权事项
提请股东大会授权董事会办理以下与本次债券发行上市的相关事项，包括但不限于：
(1)决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；
(2)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记在册的公司原股东的优先认购比例等具体事宜，还本付息的安排、确定相关担保安排等；
(3)执行发行及申请上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及根据适用法例进行相关的信息披露)及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
(4)根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
(5)确定在核准额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；
(6)办理公司债券的还本付息等事项；
(7)在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
(8) 授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》的要求，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开2008年第三次临时股东大会的通知。
上述决议中1－2项议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年7月30日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-034
金融街控股股份有限公司
关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三次会议决定于2008年8月15日召开公司2008年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会。
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层。
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议时间：自2008年8月15日(周五)14:30 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年8月14日15:00)至投票结束时间(2008年8月15日15:00)间的任意时间。
6、股权登记日：2008年8月8日
7、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)于2008年8月8日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
二、会议议程
1、审议关于发行不超过10亿元短期融资券的议案；
2、逐项审议关于申请发行公司债券的议案；
（1）发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）募集资金的用途；
（5）决议的有效期；
（6）发行债券的上市；
（7）担保人及担保方式；
（8）对董事会的其他授权事项。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、凡出席现场股东大会会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、现场股东大会登记时间及地点
登记时间：2008年8月12日－14日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。
登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、 临时股东大会联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100140
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：于蓉、彭涛、吕国强
七、 其他事项
本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年7月30日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2008年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
议案表决意见
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、 | 审议关于发行不超过10亿元短期融资券的议案 | |||
| 2、 | 逐项审议关于申请发行公司债券的议案 | |||
| （1） | 发行规模 | |||
| （2） | 发行对象及向公司股东配售的安排 | |||
| （3） | 债券期限 | |||
| （4） | 募集资金的用途 | |||
| （5） | 决议的有效期 | |||
| （6） | 发行债券的上市 | |||
| （7） | 担保人及担保方式 | |||
| （8） | 对董事会的其他授权事项 |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
| 意见选项 | 具体意见 |
| 可以 | |
| 不可以 |
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2008年 月 日
附件二
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月15日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360402 证券简称：金街投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入证券代码360402；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格，100.00元代表总议案， 1.00 代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，具体情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格（元） |
| 100、 | 总议案(全部下述所有议案) | 100.00 |
| 1、 | 审议关于发行不超过10亿元短期融资券的议案 | 1.00 |
| 2、 | 逐项审议关于申请发行公司债券的议案 | 2.00 |
| （1） | 发行规模 | 2.01 |
| （2） | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 2.02 |
| （3） | 债券期限 | 2.03 |
| （4） | 募集资金的用途 | 2.04 |
| （5） | 决议的有效期 | 2.05 |
| （6） | 发行债券的上市 | 2.06 |
| （7） | 担保人及担保方式 | 2.07 |
| （8） | 对董事会的其他授权事项 | 2.08 |
注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案2中有多个需表决的子议案，2.01 元代表对议案2中子议案(1) 进行表决，2.02 元代表对议案2中子议案(2)进行表决，以此类推。
4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 对应申报股数 | 表决意见种类 |
| 1股 | 同意 |
| 2股 | 反对 |
| 3股 | 弃权 |
5)确认投票委托完成。
4.注意事项
1)投票不能撤单；
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年8月14日下午15:00,网络投票结束时间为2008年8月15日下午15:00。