新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第20次会议决议公告

　　股票简称：新赛股份     股票代码：600540         公告编号：2008-28

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　第三届董事会第20次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2007年7月18日向各位董事发出第三届董事会第20次会议通知及会议材料，2007年7月29日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开会议，会议由董事长武宪章先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过了《新赛股份关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2008年7月30日