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      2008 年 7 月 30 日
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    吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
    2008年07月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:华微电子                证券代码:600360                编号:临 2008-022

      吉林华微电子股份有限公司

      第三届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

      吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2008年7月28日在公司本部会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及其他高级管理人员对会议所议事项皆进行了审阅。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,一致形成如下决议:

      ●通过《关于专项治理活动情况的前次整改计划落实情况的报告》。

      附件:《关于专项治理活动情况的前次整改计划落实情况的报告》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

      特此公告。

      吉林华微电子股份有限公司

      董事会

      2008年7月28日