江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
2008年07月30日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：永鼎股份 股票代码：600105 编号：临2008-013
江苏永鼎股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年7月22日以传真等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2008年7月29日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过以下决议：
一、审议通过《关于公司专项治理活动的整改情况报告的议案》；（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月二十九日