海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛         股票代码：600238         编号：临2008-026

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年7月24日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于7月29日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事逐项审议通过了如下事项：

　　（一）《海南椰岛（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明》；

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　《海南椰岛（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）《关于向中国工商银行海南省分行申请3000万元流动资金贷款的议案》。

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司向中国工商银行海南省分行申请3000万元流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保，贷款期限为一年。

　　同意授权公司总经理具体负责办理申请此笔流动资金贷款的相关事宜。

　　特此公告

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月29日