东北高速公路股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告
2008年07月31日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600003 股票简称：东北高速 编号：临2008--022
东北高速公路股份有限公司第三届董事会
2008年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月30日以通讯方式召开了第三届董事会2008年第二次临时会议，8名董事全部参加会议，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。
会议审议通过了《关于进一步深入推进公司治理专项活动整改情况的说明》。（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果： 8票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2008年7月30日