江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十六次(通讯表决)会议决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:恒顺醋业 股票代码:600305 公告编号:临2008—008
江苏恒顺醋业股份有限公司
第三届董事会第十六次(通讯表决)
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会以传真书面送达等方式于2008年7月18日发出通讯方式召开第三届董事会第十六次会议的通知,会议于2008年7月29日召开,应参加董事9名,实际参加表决董事9名。全体董事经审议后以书面表决方式作出如下议案:
1、审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》;(全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司防止大股东资金占用自查自纠工作报告》;(全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。(全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三十一日