中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2008-017
中海集装箱运输股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会于2008年7月30日以书面表决方式召开了第十三次会议。本公司共有十五名董事均参加了本次董事会会议的表决,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下决议:
一、批准《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》;
二、批准《关于控股股东资金占用自查及整改计划的报告》。
上述报告将发布在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2008年7月30日