中电广通股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临2008-012
中电广通股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第十五次临时会议于2008年7月29日以通讯方式召开。会议通知于2008年7月25日以电子邮件送达全体董事。本届董事会共有6名董事,应到董事6名,实到董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
《关于公司治理专项活动的整改情况说明》详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2008年7月30日