广东康美药业股份有限公司第四届董事会2008年度第二次临时会议决议公告
2008年07月31日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2008—020
权证代码:580023 权证简称:康美CWB1
广东康美药业股份有限公司第四届董事会
2008年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会2008年度第二次临时会议于2008年7月29日下午3:00以传真通讯的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际表决董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:
1、审议通过了《公司治理专项活动整改情况及资金占用自查自纠情况的报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
广东康美药业股份有限公司董事会
二○○八年七月三十一日