宝胜科技创新股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600973    证券简称：宝胜股份 公告编号：临2008-008

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第三届董事会第十四次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月24日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知及相关议案等资料。公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于公司治理整改工作的情况说明》。具体详见www.sse.com.cn。

　　2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份关于公司与控股股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》。具体详见www.sse.com.cn。

　　公司独立董事认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二OO八年七月三十日