中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
2008年07月31日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2008-032
中科英华高技术股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2008年7月7日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第二十四次会议通知，2008年7月14日公司第五届董事会第二十四次会议以传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并一致通过如下议案：
一、《中科英华高技术股份有限公司2008年公司治理自查报告和整改计划》。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2008年7月31日