南京纺织品进出口股份有限公司
第五届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”或“南纺股份”)第五届十九次董事会会议通知于2008年7月25日发出,并于2008年7月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为12人,实际参加会议表决的董事为12人。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
议案表决截止日期为2008年7月30日。会议发出通讯表决票12份,在规定时间内收回有效表决票12份。
本次会议审议通过了以下议案:
一、关于《南京纺织品进出口股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改情况报告》的议案;
(同意12票,反对0票)
二、关于《南京纺织品进出口股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》的议案;
(同意12票,反对0票)
三、关于修订《南京纺织品进出口股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
(同意12票,反对0票)
上述第一、三项议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告!
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2008年7月31日
证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2008-21号
南京纺织品进出口股份有限公司
第五届十次监事会决议公告
南京纺织品进出口股份有限公司第五届十次监事会会议通知于2008年7月25日以书面形式和电子邮件形式发出,并于7月28日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。(表决结果:同意3票,反对0票)
特此公告!
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2008年7月30日