北京首创股份有限公司
第三届董事会2008年度
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2008年7月24日以电话和书面形式发出会议通知，2008年7月29日在公司会议室召开第三届董事会2008年度第二次会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于公司治理整改情况报告的议案》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
3、审议通过了《北京首创股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
4、审议通过了《关于资金占用自查报告的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
5. 审议通过了《关于公司为湖南首创投资有限责任公司授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司湖南首创投资有限责任公司向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请总额4.5亿元人民币(含)的一般额度授信和授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为不超过3年(含)。保证期间根据单笔签定的主合同《人民币资金借款合同》约定的债务履行期限分别计算。湖南首创投资有限责任公司以其的全部资产为公司提供反担保。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2008年7月29日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-18
北京首创股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南首创投资有限责任公司；
●本次担保数量以及累计为其担保数量：本次担保数量为4.5亿元；累计担保数量4.5亿元；
●本次是否有反担保：湖南首创投资有限责任公司用公司的全部资产提供反担保。
●对外累积担保数量：公司及控股子公司对外担保总额1,947,000,000.00元；
一、担保情况概述
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部，同意授予湖南首创投资有限责任公司一般额度授信和授信额度内的流动资金贷款，总额为4.5亿元人民币（含）、期限3年（含）。公司为上述贷款提供担保。
二、被担保人的基本情况
湖南首创投资有限责任公司是由北京首创股份有限公司投资设立的全资子公司，公司成立于2008年2月，注册资金5亿元人民币，法定代表人：刘晓光，总部设在长沙。主要在湖南省从事城镇污水处理设施投资、建设、运营管理等业务。截至2008年6月30日，湖南首创没有负债，经营状况良好。
三、担保协议的主要内容
北京首创股份有限公司为湖南首创投资有限责任公司向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请总额4.5亿元人民币(含)的一般额度授信和授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为不超过3年(含)。保证期间根据单笔签定的主合同《人民币资金借款合同》约定的债务履行期限分别计算。
四、董事会的意见
董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为湖南首创投资有限责任公司提供担保。湖南首创投资有限责任公司以其全部资产为首创股份的担保行为提供反担保。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1,947,000,000.00元，占公司最近一期经审计的净资产的比例40.24%；上市公司对控股子公司的担保总额923,000,000.00元，占公司最近一期经审计的净资产的比例19.08%。
六、附件
公司第三届董事会2008年度第二次会议决议。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2008年7月29日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-19
北京首创股份有限公司
第三届监事会2008年度
第二次会议决议公告
北京首创股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2008年度第二次会议于2008年7月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席俞昌建先生主持。公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：
1.审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为公司2008年半年度报告全文及摘要的内容能够真实地反映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于资金占用自查报告的议案》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会
2008年7月29日