保定天威保变电气股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2008年7月22日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第三十六次会议的通知，2008年7月29日在公司第五会议室召开了第三届董事会第三十六次会议，公司七名董事参加了会议（公司董事长丁强先生因公出差未能出席本次会议，委托公司副董事长边海青先生代为出席并主持本次会议并全权行使表决权；公司独立董事徐国祥先生因公出差未能出席本次会议，委托公司独立董事王世定先生代为出席本次会议并全权行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长边海青先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、关于《公司2008年半年度报告全文及摘要》的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
二、关于《保定天威保变电气股份有限公司关于开展大股东占用资金问题自查自纠活动的总结报告》的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司关于开展大股东占用资金问题自查自纠活动的总结报告》。
三、关于修订《会计核算办法》的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为规范公司的会计确认、计量、记录和报告行为，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其应用指南，以及其他有关法律、法规、政策的规定，结合天威保变的实际情况，公司对2002年10月29日制定的《会计管理制度》进行了全文修订，修订后的制度更名为《会计核算办法》。经本次董事会审议，通过了《会计核算办法》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2008年7月29日