上海张江高科技园区开发股份有限公司四届六次董事会会议决议公告

　　证券代码：600895    证券简称：张江高科 编号：临2008-023

　　上海张江高科技园区开发股份

　　有限公司

　　四届六次董事会会议决议公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年7月29日在张江大厦会议室召开。公司7名董事均出席了会议，会议由董事长刘小龙先生主持。经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

　　1. 公司2008年半年度报告

　　同意：7票    弃权：0票 反对：0票

　　2. 公司资金占用自查报告(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　同意：7票    弃权：0票 反对：0票

　　3. 关于为公司房产客户提供阶段性担保的议案

　　董事会授权委托公司经营层，对本公司(含控股子公司)为购买张江创新园、创业园以及科技领袖之都西区物业的客户在申请银行按揭贷款时，提供总额不超过6.35亿元的阶段性连带担保，担保期限自按揭银行与购房客户签订的借款合同生效之日起，至购房客户取得房屋所有权证（即小产证）之日止。

　　同意：7票    弃权：0票 反对：0票

　　4. 关于成立董事会专门委员会工作小组的议案

　　为了充分发挥董事会专门委员会的作用，配合专门委员会成员更有效地开展工作，公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会分别下设工作小组。谷奕伟任投资评审小组组长，周丽辉任薪酬与考核委员会工作组及提名委员会工作组组长，金雅珍任审计委员会工作组组长。

　　同意：7票    弃权：0票 反对：0票

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月31日