哈尔滨秋林集团股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第一次临时会议于2008年7月30日上午9：30召开，会议以通讯表决的方式进行，应参加表决9人，实际参加表决8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：
审议通过《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
附件：《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》（内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2008年7月30日
证券代码:600891 股票简称:SST秋林 编号：临2008－041
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公司在近一个月内不确定是否能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有50家，其持股总数占非流通股股份总数比例为93.86%，已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有11家，其未明确同意股改的主要原因是：1、联系不上；2、相关材料尚未返回公司。
公司第一大股东黑龙江奔马实业集团有限公司持有的本公司法人股5,991.3695万股，占公司总股本24.6％的股权于2008年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解冻手续（相关公告详见2008-005号临时公告），公司股改的相关工作正在准备之中。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司已经与保荐机构签定股改保荐合同，保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司
二00八年七月三十日