用友软件股份有限公司第四届董事会2008年第四次会议决议公告

　　股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2008－027

　　用友软件股份有限公司第四届董事会

　　2008年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2008年7月25日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2008年第四次会议的通知。2008年7月30日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2008年第四次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

　　一、《用友软件股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《用友软件股份有限公司关于开展防止资金占用问题反弹、推进公司治理专项工作自查报告》

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《关于第三批回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

　　公司原股权激励对象孔延华、任晓阳由于发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形，根据《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述二人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计7000股。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　用友软件股份有限公司董事会

　　二零零八年七月三十一日